工行被虚假材料骗签13亿电票 涉案金额或达30亿

发布时间:2016-8-12 13:46:54 编辑:法律故事 浏览:

  央广网北京8月12日消息(记者柴华)据中国之声《央广新闻》报道,继年初农行被曝发生票据窝案纸票变报纸后,银行票据市场近日又一次掀起轩然大波。有媒体报称,有不法分子利用虚假材料和公章,以中国工商银行电票系统代理接入的方式开出了13亿电子银行承兑汇票。另有媒体追踪人为,总涉案金额可能高达30亿。

  事情最先被《21世纪经济报道》发出。报道称,记者独家从多位从事票据业务的人士处获悉,风险管理相对较好的工商银行也发生了票据风险事件,并且出事儿的就是以前被大家认为票据比较安全的电票业务。

  报道援引知情人士表述称,有不法分子利用虚假材料和公章,在工商银行廊坊分行开设了河南一家城商行“焦作中旅银行”的同业账户,以工行电票系统代理接入的方式开出了13亿电票。这些电票开出时,采用了多家企业作为出票人,出票行为工商银行,承兑行为焦作中旅银行。最后这些电票辗转到恒丰银行贴现。近期,恒丰银行发现问题后已经报案。

  焦作中旅银行有关人士在接受采访时表示:“我们从未开展过电票签发业务,也没有和工行合作过,是有人利用假的印鉴和假的公章,冒用我们的名义做的事。跟我们没有任何关系,具体的情况我们已经积极的跟监管部门汇报了。”而恒丰银行相关人士对媒体表示:“我们也是受害者。而且电票系统很规范,我们也有理由相信工行作为国有大行背书开出票据的真实性。这事也是我们自己主动排查时发现的问题。发现问题后,我们已在第一时间向上海警方报案,并且向监管部门逐级汇报了情况。”

  而关于总的涉案金额,搜狐财经《潜望》有报道称,可能高达30亿元。但目前工行并未对此作出回应,所以更为准确的消息目前还无法拿到。

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